18 июня 2021 года состоится годовое общее собрание акционеров Общества.

Акционеру АО «Канашский завод резцов»

Акционерное Общество “Канашский завод резцов”

Место нахождения: 429330, Россия, Чувашская Республика, город Канаш,

улица Железнодорожная, дом 211 .

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного Общества «Канашский завод резцов».

Уважаемый акционер!

Акционерное общество “Канашский завод резцов” доводит до Вашего сведения, что 18 июня 2021 года состоится годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 429330, Россия, Чувашская Республика, город Канаш, улица Железнодорожная, дом 211.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 24 мая 2021 г .

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-02-55531-D от 21.03.2008 г.).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров): 18 июня 2021г.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Представитель акционера вправе действовать на основании доверенности, которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» или удостоверена нотариально и содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ); для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения, ОГРН, ИНН).

Повестка дня:

1. Избрание счётной комиссии Общества.

2. Утверждение Годового отчёта Акционерного Общества «Канашский завод резцов» за 2020 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.

5. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год.

6. Избрание Совета директоров Общества.

7. Избрание ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.

9. Получение согласия на совершение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены АО «Канашский завод резцов» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности с ВВБ СБ РФ ПАО «Сбербанк доп.офис №8613/0470», Чувашским РФ АО «Россельхозбанк» г. Чебоксары.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Канаш, ул. Железнодорожная, 211, в кабинете главного бухгалтера Общества, ежедневно в период с 9:00 до 16:00, кроме выходных и праздничных дней.

Совет директоров АО «Канашский завод резцов»