Акционерное Общество
+7 (83533) 2-18-09
+7 (83533) 2-28-05
звоните нам:
Качество, разумная ценовая политика, значимость каждого клиента.
Личный кабинет
Корзина
(0)

Канашский Завод Резцов

Наша продукция

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Канашский завод резцов»

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании
акционеров Открытого акционерного общества «Канашский завод резцов»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Канашский завод резцов».
Местонахождения общества: Чувашская Республика, г.Канаш, ул. Железнодорожная, д. 211.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата проведения общего собрания: 29 апреля 2015г.
Место проведения общего собрания акционеров: Чувашская Республика, г.Канаш, ул. Железнодорожная, д. 211, актовый зал административного корпуса, 2 этаж.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 31 марта 2015 года.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счётной комиссии Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г.Москва, ул. Буженинова, д.30, строение 1.
Уполномоченные лица регистратора: Волкова Татьяна Яковлевна

Повестка дня общего собрания:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Избрание счётной комиссии Общества.
3. Утверждение Годового отчета Открытого Акционерного Общества «Канашский завод резцов» по итогам работы за 2014 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014 год.
5. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
6. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год, об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
7. Избрание Совета директоров Общества.
8. Избрание ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
12. Об одобрении, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые были и могут быть совершены ОАО «Канашский завод резцов» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности с АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, АК Сберегательный Банк РФ (ОАО), Дополнительный офис № 8613/0400 г. Канаш, Чувашским РФ ОАО Россельхозбанк г. Канаш; предельная сумма сделок 5000,0 тыс. руб. (Пять миллионов рублей).

Вопрос № 1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 25600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н: 25600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
Наличие кворума:

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

  Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные Не голосовали
Голоса            
%            

 

Принятое решение:

Избрать Председателем собрания члена совета директоров Вотякова А.С.
Избрать секретарем ГОСА Никитину Т.Н.
Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 15 минут, выступление в прениях – до 3 минут.
Для выступления в прениях записываться путем направления записки в президиум собрания, вопросы задавать в письменном виде.
Голосование по первому вопросу повестки дня проводится после его обсуждения, итоги голосования по нему подводятся немедленно и доводятся до сведения лиц, принимающих участие в Собрании. Голосование по иным вопросам повестки дня проводится до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня до сведения лиц, принимающих участие в Собрании, доводится окончательный кворум, определенный с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, и лицам, принимающим участие в Собрании, предоставляется дополнительное время для голосования – 10 минут.
Результаты голосования оглашаются на собрании после завершения подсчёта голосов.
Решения, принятые ГОСА оглашаются на общем собрании акционеров.

Вопрос № 2. Избрание счётной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 25600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н: 25600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
Наличие кворума:

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

  Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные Не голосовали
Голоса            
%            

Принятое решение:
Возложить исполнение функций счетной комиссии на регистратора Общества – Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания».

Вопрос № 3. Утверждение Годового отчета Открытого Акционерного Общества «Канашский завод резцов».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 25600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н: 25600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
Наличие кворума:

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

  Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные Не голосовали
Голоса            
%            

Принятое решение:
Годовой отчет Открытого Акционерного Общества «Канашский завод резцов» по итогам работы за 2014 год утвердить.

Вопрос № 4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 25600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н: 25600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
Наличие кворума:

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

  Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные Не голосовали
Голоса            
%            

Принятое решение:
Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2014 год утвердить.

Вопрос № 5. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 25600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н: 25600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
Наличие кворума:

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

  Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные Не голосовали
Голоса            
%            

Принятое решение:
Утвердить следующий порядок распределения прибыли ОАО «Канашский завод резцов» за 2014 год:
Из нераспределенной прибыли отчетного года, остающейся в распоряжении Общества в размере 551000,00 рублей направить:
в фонд потребления, всего – 500000,00 рублей,
в том числе дивиденды: 76800,00 рублей;
в фонд социальной сферы – 51000,00 рублей.

Вопрос № 6. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год, об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 25600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н: 25600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
Наличие кворума:

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

  Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные Не голосовали
Голоса            
%            

Принятое решение:
Выплатить дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год в размере 3 рубля 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества. Дивиденды выплатить в денежной форме, в безналичном порядке. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 12.05.2015 г.
Срок выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос № 7. Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 128000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н: С учетом кумулятивного голосования
128000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу С учетом кумулятивного голосования
Наличие кворума: С учетом кумулятивного голосования

Итоги голосования:

Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов «ЗА»
1. Полукарова Валентина Ивановна  
2. Полукарова Ольга Юрьевна  
3. Васильева Ирина Александровна  
4. Вотяков Александр Серегеевич  
5. Золотарёв Евгений Игоревич  

 

  Число голосов
Против всех кандидатов -
Воздержалось по всем кандидатам -

Принятое решение:
Избрать Совет директоров ОАО «Канашский завод резцов» в следующем составе:
1. Полукарова Валентина Ивановна
2. Полукарова Ольга Юрьевна
3. Васильева Ирина Александровна
4. Вотяков Александр Сергеевич
5. Золотарёв Евгений Игоревич

Вопрос № 8. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу 25600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 8 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
Наличие кворума:

Итоги голосования:

Фамилия, имя, отчество ЗА Против Воздержался
1. Фролова Марина Юрьевна   - -
2. Иванова Ирина Владимировна   - -
3. Блинова Оксана Ивановна   - -

Принятое решение:
Избрать ревизионную комиссию ОАО «Канашский завод резцов» в следующем составе:

Фамилия, имя, отчество Число голосов «ЗА»
1. Фролова Марина Юрьевна
2. Иванова Ирина Владимировна
3. Блинова Оксана Ивановна

Вопрос № 9. Утверждение Аудитора Общества на 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 25600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н: 25600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
Наличие кворума:

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

  Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные Не голосовали
Голоса            
%            

Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО «Аудиторскую фирму «ПрофАудит».

Вопрос № 10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 25600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н: 25600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
Наличие кворума:

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

  Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные Не голосовали
Голоса            
%            

Принятое решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос № 11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 25600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н: 25600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
Наличие кворума:

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

  Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные Не голосовали
Голоса            
%            

Принятое решение:
Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Вопрос № 12. Об одобрении, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые были и могут быть совершены ОАО «Канашский завод резцов» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности с АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, АК Сберегательный Банк РФ (ОАО) Дополнительный офис №8613/0400 г. Канаш, Чувашским РФ ОАО Россельхозбанк г. Канаш; предельная сумма сделок 5000,0 тыс.руб. (Пять миллионов рублей).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 25600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н: 25600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
Наличие кворума:

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

  Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные Не голосовали
Голоса            
%            

Принятое решение:
Одобрить, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые были и могут быть совершены ОАО «Канашский завод резцов» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности с АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, АК Сберегательный Банк РФ (ОАО) Дополнительный офис №8613/0400 г. Канаш, Чувашским РФ ОАО Россельхозбанк г. Канаш; предельная сумма сделок 5000,0 тыс.руб. (Пять миллионов рублей).
Заинтересованное лицо – Генеральный директор ОАО «Канашский завод резцов» Полукарова Ольга Юрьевна.

| Главная | О нас | Наша продукция | Новости | Акционерам | Контакты |

 АО "Канашский завод резцов".
Все права защищены.
г. Канаш, Чувашская Республика,
ул. Железнодорожная, 211

+7 (83533) 2-18-09
+7 (83533) 2-28-05

Яндекс.Метрика