Акционерное Общество
+7 (83533) 2-18-09
+7 (83533) 2-28-05
звоните нам:
Качество, разумная ценовая политика, значимость каждого клиента.
Личный кабинет
Корзина
(0)

Канашский Завод Резцов

Наша продукция

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

 

Полное фирменное наименованиеобщества: Публичное Акционерное Общество "Канашский завод резцов".
Место нахождения общества: 429330, Россия, Чувашская Республика, город Канаш, улица Железнодорожная, дом 211.
Место проведения общего собрания: Чувашская Республика, г.Канаш, ул.Железнодорожная, 211, актовый зал административного корпуса, 2 этаж.
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: Собрание.
Дата проведения общего собрания:  07 июня 2016 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:  16 мая 2016 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество "Новый регистратор".
 Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Уполномоченные лица регистратора:  Волкова Татьяна Яковлевна.
Председатель собрания:  Вотяков Александр Сергеевич.
Секретарь собрания: Никитина Т.Н.

Повестка дня общего собрания

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

2. Избрание счетной комиссии Общества.

3. Утверждение Годового отчёта Публичного Акционерного Общества «Канашский завод резцов» за 2015 год.

4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

5. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.

6. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.

7. Избрание Совета директоров Общества.

8. Избрание ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

10. Утверждение Устава Общества в новой редакции

11. Об одобрении, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые были и могут быть совершены ПАО «Канашский завод резцов» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности с АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, ВВБ СБ РФ ПАО Сбербанк доп.офис №8613/0470, Чувашским РФ АО Россельхозбанк г. Чебоксары.

12. Об одобрении, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая была совершена ПАО «Канашский завод резцов», в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. Предмет сделки - назначение единоличного исполнительного органа Общества.

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 25 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 25 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 21 787
Наличие кворума: есть (85,11%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

  Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 21 787 21 787 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Принятое решение:

Избрать Председателем собрания члена совета директоров Вотякова А.С.
Избрать секретарем ГОСА Никитину Т.Н.
Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 15 минут, выступление в прениях – до 3 минут.
Для выступления в прениях записываться путем направления записки в президиум собрания, вопросы задавать в письменном виде.
Голосование по первому вопросу повестки дня проводится после его обсуждения, итоги голосования по нему подводятся немедленно и доводятся до сведения лиц, принимающих участие в Собрании. Голосование по иным вопросам повестки дня проводится до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня до сведения лиц, принимающих участие в Собрании, доводится окончательный кворум, определенный с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, и лицам, принимающим участие в Собрании, предоставляется дополнительное время для голосования – 10 минут.
Результаты голосования оглашаются на собрании после завершения подсчёта голосов.
Решения, принятые ГОСА оглашаются на общем собрании акционеров.

2. Избрание счетной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 25 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 25 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 21 787
Наличие кворума: есть (85,11%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

  Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 21 787 21 787 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принятое решение:

Возложить исполнение функций счетной комиссии на регистратор Общества.

3. Утверждение Годового отчёта Публичного Акционерного Общества «Канашский завод резцов» за 2015 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 25 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 25 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 21 787
Наличие кворума: есть (85,11%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

  Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 21 787 21 787 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принятое решение:

Годовой отчёт Публичного Акционерного Общества «Канашский завод резцов» за 2015 год утвердить.

4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 25 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 25 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 21 787
Наличие кворума: есть (85,11%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

  Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 21 787 21 787 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принятое решение:

Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год утвердить.

5. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 25 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 25 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 21 787
Наличие кворума: есть (85,11%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

  Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 21 787 21 787 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принятое решение:

Утвердить следующий порядок распределения прибыли ПАО «Канашский завод резцов» за 2015 год:
Из нераспределенной прибыли отчетного года, остающейся в распоряжении Общества, в размере 2679,0 тыс.рублей направить:
- в фонд накопления, всего – 1300,0 тыс.руб.
- в фонд потребления, всего – 1000,0 тыс.руб.
- в фонд социальной сферы – 379,0 тыс. руб.

6. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 25 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 25 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 21 787
Наличие кворума: есть (85,11%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

  Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 21 787 21 787 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принятое решение:

Дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год не выплачивать.

7. Избрание Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 128 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 128 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 108 935
Наличие кворума: есть (85,11%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 108 935
№ п/п Кандидат Число голосов
1. Полукарова Валентина Ивановна 21 787
2. Полукарова Ольга Юрьевна 21 787
3. Васильева Ирина Александровна 21 787
4. Вотяков Александр Сергеевич 21 787
5. Золотарев Евгений Игоревич 21 787
«Против» 0
«Воздержался» 0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Полукарова Валентина Ивановна

2. Полукарова Ольга Юрьевна

3. Васильева Ирина Александровна

4. Вотяков Александр Сергеевич

5. Золотарев Евгений Игоревич

8. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 25 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 11 337
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 524
Наличие кворума: есть (66,37%)

Итоги голосования по кандидату: Фролова Марина Юрьевна

  Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 7 524 7 524 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Итоги голосования по кандидату: Иванова Ирина Владимировна

  Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 7 524 7 524 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Итоги голосования по кандидату: Блинова Оксана Ивановна

  Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 7 524 7 524 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принятое решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Фролова Марина Юрьевна

2. Иванова Ирина Владимировна

3. Блинова Оксана Ивановна

9. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 25 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 25 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 21 787
Наличие кворума: есть (85,11%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

  Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 21 787 21 787 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества на 2016 год ООО «Аудиторскую фирму «ПрофАудит».

10. Утверждение Устава Общества в новой редакции

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 25 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 25 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 21 787
Наличие кворума: есть (85,11%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

  Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 21 787 21 787 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принятое решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

11. Об одобрении, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые были и могут быть совершены ПАО «Канашский завод резцов» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности с АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, ВВБ СБ РФ ПАО Сбербанк доп.офис №8613/0470, Чувашским РФ АО Россельхозбанк г. Чебоксары.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 18 048
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 18 048
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 14 235
Наличие кворума: есть (78,87%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

  Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 18 048 14 235 0 0 0 3 813
% 100,00 78,87 0,00 0,00 0,00 21,13

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принятое решение:

Одобрить, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые были и могут быть совершены ПАО «Канашский завод резцов» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности с АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, ВВБ СБ РФ ПАО Сбербанк доп.офис №8613/0470, Чувашским РФ АО Россельхозбанк г. Чебоксары; предельная сумма сделок 5000,0 тыс. руб. (Пять миллионов рублей), заинтересованное лицо - Генеральный директор ПАО «Канашский завод резцов» Полукарова Ольга Юрьевна.

12. Об одобрении, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая была совершена ПАО «Канашский завод резцов», в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. Предмет сделки - назначение единоличного исполнительного органа Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 18 048
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 18 048
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 14 235
Наличие кворума: есть (78,87%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

  Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 18 048 14 235 0 0 0 3 813
% 100,00 78,87 0,00 0,00 0,00 21,13

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принятое решение:

Одобрить, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, которая была совершена ПАО «Канашский завод резцов», в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. Предмет сделки - назначение единоличного исполнительного органа Общества, заинтересованное лицо - Генеральный директор ПАО «Канашский завод резцов» Полукарова Ольга Юрьевна, условия сделки – 10-кратная величина среднемесячной заработной платы работников Общества в месяц.

 

Председатель собрания: ________________ Вотяков А.С.

Секретарь собрания: ________________ Никитина Т.Н.

| Главная | О нас | Наша продукция | Новости | Акционерам | Контакты |

 АО "Канашский завод резцов".
Все права защищены.
г. Канаш, Чувашская Республика,
ул. Железнодорожная, 211

+7 (83533) 2-18-09
+7 (83533) 2-28-05

Яндекс.Метрика