Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
| Полное фирменное наименование общества: | Акционерное Общество "Канашский завод резцов". |
| Место нахождения общества: | 429330, Россия, Чувашская Республика, город Канаш, улица Железнодорожная, дом 211. |
| Адрес общества: | 429335, Чувашская Республика - Чувашия, город Канаш, улица Железнодорожная, дом 211. |
| Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: | 429330, Россия, Чувашская Республика, город Канаш, улица Железнодорожная, дом 211. |
| Место проведения общего собрания: | Чувашская Республика, г.Канаш, ул.Железнодорожная, 211, актовый зал административного корпуса, 2 этаж. |
| Вид общего собрания: | Годовое. |
| Форма проведения общего собрания: | Собрание. |
| Дата проведения общего собрания: | 24 мая 2019 г. |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 29 апреля 2019 г. |
| Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: | Регистратор общества - Акционерное общество "Новый регистратор". |
| Место нахождения регистратора: | Российская Федерация, г. Москва. |
| Адрес регистратора: | 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32 (Чувашский филиал АО "Новый регистратор": 428018, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.К.Иванова, д.79/16). |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Новиков Виктор Петрович. |
| Председатель общего собрания: | Вотяков Александр Сергеевич. |
| Секретарь общего собрания: | Никитина Татьяна Николаевна. |
Повестка дня общего собрания
1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Утверждение Годового отчета Акционерного Общества «Канашский завод резцов» за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
9. Получение согласия на совершение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены АО «Канашский завод резцов» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности с АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, ВВБ СБ РФ ПАО «Сбербанк доп.офис №8613/0470», Чувашским РФ АО «Россельхозбанк» г. Чебоксары.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Избрание счетной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 25 600 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 25 600 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 22 000 |
Наличие кворума: | есть (85,94%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали | |
Голоса | 22 000 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Возложить исполнение функций счетной комиссии на Регистратор общества – Акционерное общество «Новый регистратор» (Чувашский филиал АО «Новый регистратор: 428018, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. К.Иванова, д.79/16).
2. Утверждение Годового отчета Акционерного Общества «Канашский завод резцов» за 2018 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 25 600 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 25 600 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 22 000 |
Наличие кворума: | есть (85,94%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали | |
Голоса | 22 000 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Годовой отчет Акционерного Общества «Канашский завод резцов» за 2018 год утвердить.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 25 600 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 25 600 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 22 000 |
Наличие кворума: | есть (85,94%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали | |
Голоса | 22 000 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год утвердить.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 25 600 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 25 600 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 22 000 |
Наличие кворума: | есть (85,94%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали | |
Голоса | 22 000 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить следующий порядок распределения прибыли АО «Канашский завод резцов» за 2018 год: Из нераспределенной прибыли отчетного года, остающейся в распоряжении Общества, в размере 2814,0 тыс.рублей направить: - в фонд накопления, всего – 281,0 тыс.руб. - в фонд потребления, всего – 1600,0 тыс.руб. - в фонд социальной сферы – 933,0 тыс. руб.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 25 600 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 25 600 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 22 000 |
Наличие кворума: | есть (85,94%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали | |
Голоса | 22 000 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год не выплачивать.
6. Избрание Совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 128 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 128 000 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 110 000 |
Наличие кворума: | есть (85,94%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» | 110 000 | |
№ п/п | Кандидат | Число голосов |
1 | Полукарова Ольга Юрьевна | 22 219 |
2 | Полукарова Валентина Ивановна | 22 019 |
3 | Сунгатуллина Лилия Азатовна | 22 004 |
4 | Вотяков Александр Сергеевич | 21 879 |
5 | Золотарев Евгений Игоревич | 21 879 |
«Против» | 0 | |
«Воздержался» | 0 | |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 0 | |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Полукарова Валентина Ивановна 2. Полукарова Ольга Юрьевна 3. Вотяков Александр Сергеевич 4. Золотарев Евгений Игоревич 5. Сунгатуллина Лилия Азатовна
7. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 25 600 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 18 048 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 14 448 |
Наличие кворума: | есть (80,05%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Фролова Марина Юрьевна
Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали | |
Голоса | 14 448 | 14 448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. Ильина Наталия Эвальдовна
Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали | |
Голоса | 14 448 | 14 448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. Блинова Оксана Ивановна
Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали | |
Голоса | 14 448 | 14 448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе: 1. Фролова Марина Юрьевна 2. Ильина Наталия Эвальдовна 3. Блинова Оксана Ивановна
8. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 25 600 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 25 600 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 22 000 |
Наличие кворума: | есть (85,94%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали | |
Голоса | 22 000 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «Аудиторскую фирму «ПрофАудит».
9. Получение согласия на совершение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены АО «Канашский завод резцов» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности с АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, ВВБ СБ РФ ПАО «Сбербанк доп.офис №8613/0470», Чувашским РФ АО «Россельхозбанк» г. Чебоксары.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня ****:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: | 14 448 |
Наличие кворума: | есть |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали | |
Голоса | 14 448 | 14 448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Дать согласие на совершение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены АО «Канашский завод резцов» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности с АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, ВВБ СБ РФ ПАО «Сбербанк доп.офис №8613/0470», Чувашским РФ АО «Россельхозбанк» г. Чебоксары; предельная сумма сделки 3000,0 тыс. руб. (Три миллиона рублей – величина, не превышающая 10% балансовой стоимости активов Общества), заинтересованное лицо – единоличный исполнительный орган Общества.
*Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
**** В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ общее собрание акционеров при принятии решения по данному вопросу считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.
Председатель собрания ____________________________/Вотяков А.С./
Секретарь собрания ____________________________/Никитина Т.Н./
Качество, значимость каждого
клиента, разумная цена.
