Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров
| Полное фирменное наименование общества: | Акционерное Общество "Канашский завод резцов". |
| Место нахождения общества: | 429330, Россия, Чувашская Республика, город Канаш, улица Железнодорожная, дом 211. |
| Адрес общества: | 429335, Чувашская Республика - Чувашия, г.Канаш, ул. Железнодорожная, д.211. |
| Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: | 429330, Россия, Чувашская Республика, город Канаш, улица Железнодорожная, дом 211. |
| Вид общего собрания: | Годовое. |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование. |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): | 16 июня 2023 г. |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 22 мая 2023 г. |
| Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: | Акционерное общество "Новый регистратор". |
| Место нахождения регистратора: | Российская Федерация, г. Москва. |
| Адрес регистратора: | 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32 (Чувашский филиал АО "Новый регистратор": 428018, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.К.Иванова, д.79/16) . |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Новиков Виктор Петрович. |
| Председательствующий на общем собрании: | Вотяков Александр Сергеевич. |
| Секретарь общего собрания: | Золотарев Евгений Игоревич. |
Повестка дня общего собрания
1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Утверждение Годового отчёта Акционерного Общества «Канашский завод резцов» за 2022 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание ревизионной комиссии Общества.
8. Получение согласия на совершение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены АО «Канашский завод резцов» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности с ВВБ СБ РФ ПАО «Сбербанк доп.офис №8613/0470», Чувашским РФ АО «Россельхозбанк» г. Чебоксары.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Избрание счетной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 25 600 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 25 600 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 15 335 |
Наличие кворума: | есть (59,90%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали | |
Голоса | 15 335 | 15 335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Возложить исполнение функций счетной комиссии на Регистратор общества – Акционерное общество «Новый регистратор» (Чувашский филиал АО «Новый регистратор: 428018, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. К.Иванова, д.79/16).
2. Утверждение Годового отчёта Акционерного Общества «Канашский завод резцов» за 2022 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 25 600 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 25 600 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 15 335 |
Наличие кворума: | есть (59,90%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали | |
Голоса | 15 335 | 15 197 | 0 | 138 | 0 | 0 |
% | 100,00 | 99,10 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Годовой отчёт Акционерного Общества «Канашский завод резцов» за 2022 год утвердить.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 25 600 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 25 600 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 15 335 |
Наличие кворума: | есть (59,90%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали | |
Голоса | 15 335 | 15 243 | 0 | 92 | 0 | 0 |
% | 100,00 | 99,40 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год утвердить.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 25 600 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 25 600 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 15 335 |
Наличие кворума: | есть (59,90%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали | |
Голоса | 15 335 | 15 224 | 46 | 0 | 65 | 0 |
% | 100,00 | 99,28 | 0,30 | 0,00 | 0,42 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить следующий порядок распределения прибыли АО «Канашский завод резцов» за 2022 год: Из нераспределенной прибыли отчетного года, остающейся в распоряжении Общества, в размере 3090,0 тыс.рублей направить: - в фонд накопления, всего – 3090,0 тыс.руб.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 25 600 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 25 600 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 15 335 |
Наличие кворума: | есть (59,90%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали | |
Голоса | 15 335 | 15 132 | 46 | 92 | 65 | 0 |
% | 100,00 | 98,68 | 0,30 | 0,60 | 0,42 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год не объявлять и не выплачивать.
6. Избрание Совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 128 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 128 000 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 76 675 |
Наличие кворума: | есть (59,90%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» | 75 610 | |
№ п/п | Кандидат | Число голосов |
1 | Вотяков Александр Сергеевич | 15 136 |
2 | Золотарев Евгений Игоревич | 15 136 |
3 | Сунгатуллина Лилия Азатовна | 15 136 |
4 | Полукарова Ольга Юрьевна | 15 126 |
5 | Полукарова Валентина Ивановна | 15 076 |
«Против» | 0 | |
«Воздержался» | 460 | |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 605 | |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Полукарова Валентина Ивановна 2. Полукарова Ольга Юрьевна 3. Вотяков Александр Сергеевич 4. Золотарев Евгений Игоревич 5. Сунгатуллина Лилия Азатовна
7. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 25 600 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 11 337 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 7 783 |
Наличие кворума: | есть (68,65%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Гурина Евгения Владимировна
Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали | |
Голоса | 7 783 | 7 783 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. Ильина Наталия Эвальдовна
Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали | |
Голоса | 7 783 | 7 783 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. Блинова Оксана Ивановна
Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали | |
Голоса | 7 783 | 7 783 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Гурина Евгения Владимировна 2. Ильина Наталия Эвальдовна 3. Блинова Оксана Ивановна
8. Получение согласия на совершение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены АО «Канашский завод резцов» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности с ВВБ СБ РФ ПАО «Сбербанк доп.офис №8613/0470», Чувашским РФ АО «Россельхозбанк» г. Чебоксары.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня ****:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: | 7 783 |
Наличие кворума: | есть |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали | |
Голоса | 7 783 | 7 783 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Дать согласие на совершение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены АО «Канашский завод резцов» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности с ВВБ СБ РФ ПАО «Сбербанк доп.офис №8613/0470», Чувашским РФ АО «Россельхозбанк» г. Чебоксары; предельная сумма сделки 3000,0 тыс. руб. (Три миллиона рублей – величина, не превышающая 10% балансовой стоимости активов Общества), заинтересованное лицо – единоличный исполнительный орган Общества.
*Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
**** В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ общее собрание акционеров при принятии решения по данному вопросу считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.
Председательствующий на собрании Вотяков А.С.
Секретарь собрания Золотарев Е.И.
Качество, значимость каждого
клиента, разумная цена.
