Подписка на новости

Отчет об итогах голосования на ГОСА КЗР 18.06.2019.

Отчет

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное Общество "Канашский завод резцов".
Место нахождения общества: 429330, Россия, Чувашская Республика, город Канаш, улица Железнодорожная, дом 211.
Адрес общества: 429335, Чувашская Республика - Чувашия, город Канаш, улица Железнодорожная, дом 21.
Почтовый адрес, по которому направлялись
(могли направляться) заполненные бюллетени:
429330, Россия, Чувашская Республика, город Канаш, улица Железнодорожная, дом 211.
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 18 июня 2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общем собрании:
24 мая 2020 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32 (Чувашский филиал АО "Новый регистратор": 428018, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.К.Иванова, д.79/16) .
Уполномоченное лицо регистратора: Петрова Анна Владиславовна.
Председательствующий на общем собрании: Вотяков Александр Сергеевич.
Секретарь общего собрания: Золотарев Евгений Игоревич.

Повестка дня общего собрания

1. Избрание счетной комиссии Общества.

2. Утверждение Годового отчета Акционерного Общества «Канашский завод резцов» за 2019 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.

5. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год.

6. Избрание Совета директоров Общества.

7. Избрание ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

9. Получение согласия на совершение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены АО «Канашский завод резцов» в будущем, и одобрение ранее совершенных сделок с заинтересованностью, которые были совершены АО «Канашский завод резцов», в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности с ВВБ СБ РФ ПАО «Сбербанк доп.офис №8613/0470», Чувашским РФ АО «Россельхозбанк» г. Чебоксары.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Избрание счетной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

25 600

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

25 600

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

22 000

Наличие кворума:

есть (85,94%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

22 000

22 000

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Возложить исполнение функций счетной комиссии на Регистратор общества – Акционерное общество «Новый регистратор» (Чувашский филиал АО «Новый регистратор»: 428018, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. К.Иванова, д.79/16).

2. Утверждение Годового отчета Акционерного Общества «Канашский завод резцов» за 2019 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

25 600

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

25 600

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

22 000

Наличие кворума:

есть (85,94%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

22 000

22 000

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Годовой отчёт Акционерного Общества «Канашский завод резцов» за 2019 год утвердить.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

25 600

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

25 600

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

22 000

Наличие кворума:

есть (85,94%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

22 000

22 000

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год утвердить.

4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

25 600

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

25 600

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

22 000

Наличие кворума:

есть (85,94%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

22 000

22 000

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить следующий порядок распределения прибыли АО «Канашский завод резцов» за 2019 год: Из нераспределенной прибыли отчетного года, остающейся в распоряжении Общества, в размере 2454,0 тыс.рублей направить: - в фонд накопления, всего – 454,0 тыс.руб. - в фонд потребления, всего – 1000,0 тыс.руб. - в фонд социальной сферы – 1000,0 тыс. руб.

5. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

25 600

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

25 600

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

22 000

Наличие кворума:

есть (85,94%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

22 000

21 935

65

0

0

0

%

100,00

99,70

0,30

0,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год не выплачивать.

6. Избрание Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

128 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

128 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

110 000

Наличие кворума:

есть (85,94%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»

110 000

№ п/п

Кандидат

Число голосов

1

Полукарова Ольга Юрьевна

22 359

2

Вотяков Александр Сергеевич

22 004

3

Полукарова Валентина Ивановна

21 879

4

Золотарев Евгений Игоревич

21 879

5

Сунгатуллина Лилия Азатовна

21 879

«Против»

0

«Воздержался»

0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Полукарова Валентина Ивановна 2. Полукарова Ольга Юрьевна 3. Вотяков Александр Сергеевич 4. Золотарев Евгений Игоревич 5. Сунгатуллина Лилия Азатовна

7. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

25 600

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

18 048

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

14 448

Наличие кворума:

есть (80,05%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Гурина Евгения Владимировна

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

14 448

14 448

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Ильина Наталия Эвальдовна

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

14 448

14 448

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Блинова Оксана Ивановна

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

14 448

14 448

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе: 1. Гурина Евгения Владимировна 2. Ильина Наталия Эвальдовна 3. Блинова Оксана Ивановна

8. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

25 600

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

25 600

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

22 000

Наличие кворума:

есть (85,94%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

22 000

22 000

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «Аудиторскую фирму «ПрофАудит».

9. Получение согласия на совершение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены АО «Канашский завод резцов» в будущем, и одобрение ранее совершенных сделок с заинтересованностью, которые были совершены АО «Канашский завод резцов», в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности с ВВБ СБ РФ ПАО «Сбербанк доп.офис №8613/0470», Чувашским РФ АО «Россельхозбанк» г. Чебоксары.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня ****:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:

14 448

Наличие кворума:

есть

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

14 448

14 356

0

92

0

0

%

100,00

99,36

0,00

0,64

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Дать согласие на совершение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены АО «Канашский завод резцов» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и одобрить ранее совершенные сделки с заинтересованностью, которые были совершены АО «Канашский завод резцов» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности с ВВБ СБ РФ ПАО «Сбербанк доп.офис №8613/0470», Чувашским РФ АО «Россельхозбанк» г. Чебоксары; предельная сумма сделки 3000,0 тыс. руб. (Три миллиона рублей – величина, не превышающая 10% балансовой стоимости активов Общества), заинтересованное лицо – единоличный исполнительный орган Общества.

*Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

**** В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ общее собрание акционеров при принятии решения по данному вопросу считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.

Председательствующий на собрании: Вотяков А.С.

Секретарь собрания: Золотарев Е.И.

АО Канашский завод резцов © 2024. Все права защищены. Запрещено любое копирование материалов сайта без письменного согласия владельца.

Информация на сайте представлена для ознакомления, не является офертой, цены и условия уточняйте у менеджера.

Напишите нам

Нажимая кнопку «Отправить»,
я принимаю условия
Политики обработки персональных данных.

Мы находимся по адресу:

г. Канаш, ул. Железнодорожная, д.211

8 (83533) 2-28-05